重要内容提示:
本次预计 2015 年度日常关联交易事项相关议案需提交公司股东大会审议。
本次所预计的 2015 年度日常关联交易事项是公司持续经营所必要的,不会影响公司的独立性。
在议案中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司
集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团有限公司
航源公司 指 广东省航源实业发展有限公司
翼通公司 指 广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司
生活中心 指 广州白云机场生活服务中心
云港物业 指 广州云港物业管理有限公司
一、 预计关联交易基本情况
(一) 预计关联交易履行的审议程序
本公司于 2015 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十二次(2014年度)会议,应到董事 11 名,实到董事 10 名,董事徐光玉先生因个人原因未能出席本次会议。与本议案事项相关联的'董事张克俭先生、刘建强先生、戴智先生、关易波先生、马心航先生、邱嘉臣先生按规定实施了回避表决。会议通过《关于预计 2015 年日常关联交易的议案》。该关联交易议案尚需提交股东大会批准,关联股东集团公司将在股东大会上对上述议案回避表决。
本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见:
1、相关关联交易是公允的,定价参考市场价格或按我方公开定价协议确定,不存在损害公司及其中小股东利益的情况;
2、相关业务开展是为满足公司生产经营的需要,符合公司实际情况,有利于公司的发展。
(二) 公司 2014 年度日常关联交易执行情况
